外国為替用語と基礎知識TARGET1000は、外国為替に興味がある、やってみたい、勉強したい方たちに向けた用語集です。
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マネー・ロンダリング(資金清浄)

不正な取引や犯罪などで得た資金を正当な事業活動で得た資金のように見せかける事。89年には、フランスで開催されたサミットで監視・防止対策のため金融活動作業部会(FATF)が設立された。2000年には日本でも組織的犯罪処罰法が施行され、不正資金による会社乗っ取り等が処罰されることとなった。また疑わしい取引の情報は金融庁に集められ、必要があれば捜査対象となる。  

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